金城医药：关于制定、修订及废止部分公司治理制度的公告

山东金城医药集团股份有限公司关于制定、修订及废止部分公司治理制度的公告

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，制定、修订并废止部分公司治理制度，具体如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号