秦川机床：内部控制审计报告

秦川机床工具集团股份公司

内部控制审计报告

天职业字[2026]17506-1号

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内部控制审计报告

天职业字[2026]17506-1号

秦川机床工具集团股份公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了秦 川机床工具集团股份公司(以下简称"秦川机床")2025年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是秦川机床董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,秦川机床于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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会计事务乐 特殊普通合

中国

六年三月二十五

中国注册会计师

(项目合伙人):

中国注册会计师:

中国

注会计师

谭 学

以建店 中 册会计师 国

统一社会信用代码

营业执照

(副本)(1515)

扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案、 许可、监管信息,体 验更多应用服务。

名

称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 类

型特殊普通合伙企业

执行事务合伙人邱靖之 经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告:

验证企业资本,出具验资

报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务; 技术开发、技术咨询、技术服务:应用软件服务:软件开发: 计算机系统服务:软件咨询:产品设计:基础软件服务:数据 处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算 数据中心除外);企业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设 备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。

出资额12500万元

成立日期2012年03月05日

主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域

登记机关

福

局 理

2026年03月09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn

证:

说明

凭证。

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发证机关:

2. 3.

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称: 执业证书 会计师多

天职际所

京 主任会计: 经营场: 组织形:

执业证编号:

批批我业:

批推找执业日:

邱靖之

A-5城

特殊通伙

21年1日 京 110150

首合:

名

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题 Full name

谭学 男 1981-02-09 天职国际会计师事务所(特殊 150429198102090099 普合)安分所

卯

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一致

一致 与原伴

耿建龙

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1991-06-10

天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)西安分所

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年

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