秦川机床：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

秦川机床工具集团股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定, 秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事聂丽 洁、李学楠、李兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事聂丽洁、李学楠、李兵的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。

因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。

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董 事 会

2026 年3 月27 日