秦川机床：关于子公司汉江工具投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目(二期)”的公告

秦川机床工具集团股份公司 关于子公司汉江工具投资建设“高精微复杂刀具技术 改造及产业化项目(二期)”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为实现叶根轮槽铣刀、高精度渐开线新能源拉刀、整体硬质合金滚刀等高端 复杂刀具国产化替代,秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)全资子 公司汉江工具有限责任公司(以下简称“汉江工具”)计划实施“高精微复杂刀 具技术改造及产业化项目(二期)”,项目总投资3,808 万元,项目建设周期为2 年。

2026 年3 月25 日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,以8 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司汉江工具投资建设“高精微复杂刀 具技术改造及产业化项目(二期)”的议案》,本次投资在董事会决策权限内,无 需提交公司股东会审议。

本投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

(一)项目名称:高精微复杂刀具技术改造及产业化项目(二期)

(二)项目实施主体情况

1、单位名称:汉江工具有限责任公司

2、住所:陕西省汉中市汉台区宗营镇

3、企业类型:其他有限责任公司

4、法定代表人:曾冉

5、注册资本:15,301.74 万元人民币

6、经营范围:一般项目:金属工具制造;金属加工机械制造;机械零件、 零部件加工;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;金属切削机床制造;烘 炉、熔炉及电炉制造;淬火加工;锻件及粉末冶金制品制造等(具体以营业执照 为准)。

(三)项目实施地点:陕西省汉中市汉台区宗营镇汉江工具厂区内

(四)项目建设期:2 年

(五)项目投资规模:本项目投资总额为3,808 万元。

(六)资金来源:企业自筹资金

(七)项目建设内容:购置高精度数控插齿刀磨床、铲磨床、数控工具磨、 拉刀涂层线及齿轮测量中心等25 台(套)关键设备,对插剃、滚齿、拉削等分 厂的设备更新与补充。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

本次投资拟通过对汉江工具现有产线实施工艺升级、核心生产检测设备更新, 快速扩充高精微复杂刀具的产能规模,推动产品精度、稳定性、使用寿命全面对 标国际一流水平,抢抓当前高端刀具进口替代的市场窗口期,进一步巩固公司在 国内复杂刀具领域的头部领先地位,持续提升公司核心技术竞争力与盈利水平。

(二)存在的风险

1、外部风险:本项目实施过程中可能受宏观经济周期波动、高端刀具行业 发展不及预期、国家及地方产业政策调整等不确定因素影响,存在项目建设进度 不及预期、投资收益不达预设目标的风险。针对上述风险,公司将持续对宏观环 境、行业趋势、政策变动进行动态跟踪研判,及时优化项目实施节奏与资源配置, 最大程度防范化解各类潜在风险,保障项目实现预期投资收益。

2、合规风险:项目实施需完成环评、能评、安评等前置审批程序,实施进 度存在不确定性。公司将积极协调主管部门,加快审批进度,保障项目按期落地、

合规运营。

敬请广大投资者注意投资风险。

(三)对公司的影响

本次项目建设完全契合国家《产业结构调整指导目录》鼓励类方向及公司“聚 焦高端刀具国产化替代”的核心战略布局,将有力推动子公司汉江工具新质生产 力培育,为公司整体实现转型升级、高质量发展夯实核心产能与技术基础。

该项目建设的资金来源为汉江工具自筹资金。截至目前,汉江工具整体财务 状况稳健、现金流充裕,投资资金将根据项目24 个月的建设进度分批次拨付, 短期内不会对公司日常经营及业绩构成重大影响,不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议;

2、第九届董事会战略委员会第十二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026 年3 月27 日