中国平安：董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告

中国平安保险（集团）股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会

2025年度履职情况报告

2025年，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会（以下简称“委员会”）勤勉尽责，认真履行了《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）及相关法律法规所规定的职责，现将履职情况报告如下：

一、委员会的职责

委员会的主要职责包括审阅及监督公司的财务报告程序和进行风险管理，检视外聘审计师的任免及酬金的任何事宜，就聘任或者解聘公司财务负责人、审计责任人向董事会提供建议。此外，委员会负责审查公司内部控制的有效性，其中涉及定期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制，并考虑各自的潜在风险及迫切程度，以确保公司业务运作的效率及实现公司目标及策略。有关审阅及审查的范围包括财务、经营、合规情况及风险管理。委员会亦审阅公司的内部审计方案，并定期向董事会呈交相关报告及推荐意见。

二、委员会成员及参会情况

截至2025年

月

日，委员会由

位董事组成，其中有

位独立非执行董事，分别是吴港平（主任委员）、王广谦、洪小源及宋献中，

位非执行董事杨小平。所有委员均不参与公司的日常管理，主任委员由具备专业资格及相关经验的独立董事担任。

2025年度委员会成员出席会议情况如下：