龙图光罩：审计委员会2025年度履职情况报告
时间：2026-03-27 13:18:52
导读：
2025年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定履行了职责，充分发挥了作用。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
目前董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事袁振超会计专业人士担任主任委员，董事张道谷和独立董事安丰伟担任委员，人员组成符合规定。
二、审计委员会会议召开情况
2025年度，审计委员会共组织召开了
次会议，具体情况如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 |
| 第一届董事会审计委员会第十二次会议 | 2025.3.17 | 《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》 |
| 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》 | ||
| 《关于公司<2024年度内部控制评价报告〉的议案》 | ||
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | ||
| 《关于公司董事会审计委员会2024年度职情况的议案》 | ||
| 第一届董事会审计委员会第十三次会议 | 2025.4.21 | 《关于公司2025年第一季度报告的议案》 |
| 第一届董事会审计委员会第十四次会议 | 2025.8.23 | 《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》 |
| 《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 | ||
| 第二届董事会审计委员会第一次会议 | 2025.10.09 | 《关于聘任公司财务总监的议案》 |
| 第二届董事会审计委员会第二次会议 | 2025.10.20 | 《关于公司2025年第三季度报告的议案》 |
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