龙图光罩：国泰海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的核查意见

国泰海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为全资子公司

提供担保的核查意见国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关规定，对龙图光罩及全资子公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）申请综合授信额度并提供担保的基本情况为满足龙图光罩日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司拟自股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止，向金融机构申请不超过等值人民币100,000万元（含100,000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、日元等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。如需为综合授信或固定资产贷款融资提供抵押或担保，则抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

本次担保额度预计不超过人民币100,000万元（或等额外币），主要为公司全资子公司珠海市龙图光罩科技有限公司（以下简称“子公司”或“珠海龙图”）向金融机构申请综合授信额度担保，以及固定资产贷款融资担保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等，包括新增担保和原有担保的展期或续保。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，上述担保均为连带责任担保。本次担保额度自股东会审议通过之日至公司2026年年度股东会召开日内有效，在此期限内担保额度可循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过人民币100,000万元（或等额外币）。

（二）内部决策程序

2026年

月

日，公司召开第二届董事会第三次审计委员会，以

票同意、

票反对、

票弃权的表决结果审议通过《关于公司及全资子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；2026年

月

日，公司召开第二届董事会第六次会议，以

票同意、

票反对、

票弃权的表决结果审议通过《关于公司及全资子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；本次申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况