云南铜业：关于2026年度向子公司提供财务资助暨关联交易的公告

证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2026-019

云南铜业股份有限公司关于2026年度向子公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）拟为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云铜香港），提供10亿元人民币或者等值美元内部借款额度，借款期限不超过12个月，年末清零，利息按同类业务同期银行贷款基准利率结算；

2.本次财务资助事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3.本次财务资助对象为合并报表范围内子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，整体风险处于可控范围之内，本次财务资助事项不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不利影响。

一、财务资助事项概述

（一）事项概述

云铜香港银行授信结构单一，授信额度分散，敞口信用占比低，不足以支持云铜香港开展经营业务，为保障云铜香港2026年度经营资金需求，由中铜国贸给予云铜香港10亿元人民币或者等值美元内部借款额度。

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。公司能够对云铜香港实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资金安全，整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司子公司中铜国贸拟与云铜香港签署借款协议，向云铜香港提供10亿人民币或者等值美元财务资助，用于保障云铜香港生产经营，期限不超过

个月，利息按同类业务同期银行贷款基准利率结算。

（二）关联关系描述云铜香港为云南铜业合并报表子公司，云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港50%股权。由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次财务资助构成关联交易。

（三）有关审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况2026年

月

日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》。

公司董事孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；该事项已经全体非关联董事的过半数董事及出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事同意。

2、独立董事审议情况

公司召开2026年第一次独立董事专门会议，会议应参加独立董事

名、实际参与表决独立董事

名，会议以

票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、被资助对象的基本情况

（一）云铜香港基本情况

1.公司名称：云铜香港有限公司

2.成立日期：2012年10月5日

3.注册地址：香港九龙尖沙咀东麽地道61号冠华中心2楼

室

4.注册资本：人民币10.7657亿元

5.股权结构：云铜香港为云南铜业合并报表子公司，云

南铜业和中国铜业分别持有云铜香港50%股权。

6.经营范围：云铜香港主要从事集团境外贸易平台与融资平台，承接境外粗铜、阳极铜采购业务、铜精矿业务和贸易电解铜业务及云南铜业进料加工复出口项下电解铜、金、银产品的境外销售业务。

（二）云铜香港最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

（三）关联关系说明

云铜香港为云南铜业控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港50%股权。由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中国铜业为公司关联方。本次财务资助构成关联交易。

（四）被资助对象其他股东基本情况

云铜香港另一股东为中国铜业，基本情况为：

1.公司名称：中国铜业有限公司

2.成立日期：

1985年

月

日

年度