兴业银行：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

兴业银行股份有限公司董事会

关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等要求,兴业 银行股份有限公司(以下简称本行)董事会在任独立董事贲 圣林、徐林、王红梅、张学文、朱玉红积极对照相关监管规 定,从人员任职、持股比例、业务往来、利益关系等多个维 度,对其自身独立性情况开展了严格、全面的自查,并于近 日向董事会提交了独立性自查函。本行董事会依法依规对各 位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见:

经董事会评估,2025 年度本行独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资 格及独立性的相关要求,不存在影响其独立性的情形。

兴业银行股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日