武汉控股：2025年年度股东会会议资料

武汉三镇实业控股股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案一：公司2025年度董事会工作报告公司股东：

2025年，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格恪守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉履行股东会赋予的职责，坚持规范运作、科学决策、稳健运营，扎实推进各项工作有序开展。董事会秉持“立足武汉，走向全国”发展战略，坚持绿色发展与创新驱动双轮引领，积极推动全产业链智能化转型升级，全力打造国内一流环境综合服务商。现将董事会2025年度工作情况及2026年度工作计划报告如下：

一、2025年公司经营情况

（一）生产经营情况

2025年，公司实现营业收入40.61亿元，同比增长7.60%；利润总额1.15亿元，同比增长14.24%；归母净利润0.93亿元，同比增长5.31%。

污水处理业务板块，为有效提升污水处理规模及运维效能，公司积极采取厂网一体化协同调度、智能化科技创新等工作举措，全年实现污水处理109,410万吨，较上年度增加2.69%，污水处理主营业务收入207,957万元，较去年同期增加6,518万元。

工程建设业务板块，公司加快推进重点工程项目建设、积极拓展外部市场，实现工程施工主营业务收入162,661万元，较去年同期增

加19,447万元。全年累计对外新签订工程合同146份，总金额28.3亿元。

自来水生产业务板块，公司下属宗关、白鹤嘴水厂聚焦安全生产与优质供水目标，通过优化生产工艺、强化设施设备的日常维护，确保供水设备高效稳定运行，实现自来水主营业务收入17,080万元，较去年同期增加261万元。

隧道运营业务板块，长江隧道公司所属武汉长江隧道安全平稳无事故运营，全年车辆总通行量为2,622万辆，同比增加65万辆，增幅2.55%。

（二）资本运作情况

2025年2月，公司启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉市城市建设投资开发集团有限公司购买其持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金。目前该事项已获得上海证券交易所受理，待上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。若本次交易成功实施，公司将构建“规划-咨询-设计-施工-运维”等一体化服务体系，形成全产业链整体协同竞争优势，增强市场开发拓展能力，有效赋能公司各业务板块转型升级及提质增效，提升公司盈利能力，有利于上市公司持续健康增长。

（三）债券发行情况

报告期内，为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司完成20亿元可续期公司债券的申报及发行工作。第一期债券于2025年6月5日成功发行，发行规模为10亿元，票面利率为2.35%，

认购倍数为3.04。第二期债券于2025年11月19日成功发行，债券品种一发行规模5亿元，最终票面利率为2.10%，认购倍数为2.52；债券品种二发行规模5亿元，最终票面利率为2.25%，认购倍数为2.08。募集资金将统筹用于偿还各类有息债务、补充流动资金等用途。

（四）科技创新工作情况报告期内，公司深入落实创新驱动发展战略，积极构建“产学研用”深度融合的科技创新体系，并先后与中国科学院、中国环境科学研究院、武汉大学、九峰山实验室等国内知名科研院所联合组建技术攻关联合体、科技创新平台、专家智库及联合实验室等。2025年，公司建成3家省、市级科技创新基地，斩获12项专利、4项团体标准、5项省级工法、9项软件著作权，荣获2025年中国创新方法大赛全国总决赛二等奖。公司所属龙王嘴污水处理厂入选国家工信部“2025年5G工厂名录”，成为全国水务行业的“5G+工业互联网”深度融合的标杆项目之一。

（五）绿色低碳发展情况公司积极拓展绿色循环产业，推动建设北湖绿色低碳循环经济示范基地，大力发展再生水利用、污泥资源化、排水检测等新兴业务。2025年，随着高新六路转压站、佛祖岭转压站及金口水厂等一批“水务+光伏”项目相继落地，公司光伏装机总规模达32.92MWp，年发电量约3,708万度。报告期内，公司WindESG评级提升至A级，并先后荣获全景网“杰出ESG价值传播奖”及“上证鹰?金质量”ESG奖。

二、董事会规范运作情况公司董事会严格遵循法律法规及《公司章程》规定，以战略引领为核心、规范治理为保障，勤勉履行决策、监督、治理等法定职责，

依法行使股东会赋予的职权，全面贯彻执行股东会审议通过的各项决议，持续推动公司治理体系和治理能力规范化、精细化、高效化发展。

（一）董事会召开情况2025年度，董事会共召开12次董事会会议，具体情况如下：