武汉控股：会计师事务所出具的武汉控股公司内部控制审计报告

武汉三镇实业控股股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2026】第0624 号

目录

内容

页次

内部控制审计报告

1-3

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:北京西直门外大街112号阳光大厦10层

电话:(86-10)68360123

传真:(86-10) 68360123-3000

邮编:100044

内部控制审计报告

勤信审字【2026】第0624号

武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为勤信审字【2026】第0624号《武汉三镇实业控股股份有 限公司内部控制审计报告》之签字盖章页)

中勤万信会

普通合伙)普通合伙)

中国注册会计师:

中

中国注册会计师:

验更多应。 许, 了,多、 扫描场

京

资2102 副本()

成立2

登记机关

主要场所

出

营业执照 统一社会 90

(须

自

类 特

执行事多合伙

经营范

型

制

胡相机

名

局

证:

说明

我乐

应当问对申

会

特殊普合伙 组织: 北京市

攻

发证机关:

中人

租,出 ,。

2. 3.

会

快: 执业证书

中

经营场: 主任会师 首合: 胡和

京 21年21日

批推找业日: 批批执业: 执业证编:

名

编号:

注会湖北省注会计师协会 发证日期

叶岛

男

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal

叶忠辉420000011365

证编号:

批准注协会:

Autberiedinsute ofCPA、湖北省注册会计师协会

发证日期:

月

1-28

陈海艳

女

单位

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

陈海艳110001620137