中国国航：2025年度独立董事述职报告(谭允芝)

中国国际航空股份有限公司独立董事2025年度述职报告

谭允芝

作为中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会、专门委员会和股东会会议，积极履行职责，独立进行决策并发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2025年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人谭允芝，64岁，香港大学法律系本科毕业，独立执业大律师，国际仲裁员、调解员，2006年获颁授“资深大律师”头衔。因公职方面的贡献获授勋太平绅士、银紫荆星章。现任德辅大律师事务所联席主席、第十四届全国政协委员、香港特区政府薪津独立委员会成员、香港管弦协会有限公司董事局副主席。2022年2月任本公司独立非执行董事。

（二）独立性情况

根据境内外上市规则规定，向董事会提交了独立性声明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年，本人出席股东会3次，亲自或授权出席董事会会议12次，审议议案73项（均投赞成票）。坚持会前深入研究材料，与管理层充分沟通；充分运用法律专业能力，结合内地、香港及国际市场经验，重点把控法律合规风险，综合研判决策事项的合法合规性、战略契合性、风险收益平衡性及与出资人要求的一致性，提出专业意见；会后持续关注决议执行反馈，确保决策闭环落地。具体出席情况如下：

2025年度出席董事会、股东会会议情况