中国国航：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

中国国际航空股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定,中国国际航空 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事徐念沙、禾云、谭允芝、高春雷的独立性情况进行评估,出 具如下专项意见:

经核查独立董事徐念沙、禾云、谭允芝、高春雷的任职经 历以及签署的相关自查文件,董事会认为在任独立董事未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事 独立性的情况。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》中规定的独立董事独立性的 相关要求。

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中国国际航空股份有限公司董事会

2026年3月26

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