中国能建：董事会审计与风险委员会2025年度履职情况的报告

中国能源建设股份有限公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况的报告

2025年，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会审计与风险委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，按照《中国能源建设股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》的要求，代表董事会对企业经营活动的合规性、合法性和效益性进行独立的评价和监督，认真履行了审计与风险委员会的职责。现将公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告如下：

一、公司董事会审计与风险委员会基本情况

截至报告期末，公司审计与风险委员会由独立非执行董事程念高先生、魏伟峰先生、裴振江先生3名成员组成，主任委员由独立非执行董事程念高先生担任。2025年12月23日第二次临时股东大会及类别股东大会审议通过了修订《公司章程》等议案，将董事会“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，并相应调整其职责范围。

二、公司董事会审计与风险委员会2025年度会议召开情况

2025年，公司董事会审计与风险委员会共召开了八次会议，全体委员按规定出席了会议。审计与风险委员会委员认真审阅文

件资料，依托自身专业背景及经验，对公司经营活动应着重关注的关键风险点提出意见及建议，对经营活动的合规性、合法性和效益性进行独立的评价和监督。本年度审议议案27项，听取汇报事项14项。具体情况详见下表：

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