中国能建：关于续聘2026年度会计师事务所的公告

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 关于续聘2026 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。

重要内容提示:

拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙),为公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

?本事项需要提交股东会审议。

一、拟聘请的会计师事务所基本情况

(一)机构信息。

1.基本信息。

事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 天健)

成立日期:2011 年7 月18 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街西溪路128 号

首席合伙人:钟建国

于2025 年12 月31 日,天健有合伙人250 人,注册会计师2363 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954 人。

天健2024 年经审计的收入总额为人民币29.69 亿元,其中审计

业务收入为人民币25.63 亿元(含证券业务收入人民币14.65亿元)。

天健2024 年上市公司审计客户756 家。上市公司审计客户主要 行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售 业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和 供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育 和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融 业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。

2.投资者保护能力。

截至2025 年末,天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保 险累计赔偿限额合计超过2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件 的相关规定。

天健近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任 的情况。

3.诚信记录。

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4 次、监督 管理措施18 次、自律监管措施13 次,纪律处分5 次,未受到刑事 处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15 人次、监 督管理措施63 人次、自律监管措施42 人次、纪律处分23 人次,未 受到刑事处罚。

(二)项目信息。

1.基本信息。

签字注册会计师(项目合伙人):汪文锋,2008 年成为注册会 计师,2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2022 年开始在天 健执业,已为公司提供审计服务四年;近三年签署及复核4 家上市 公司或IPO 审计报告。

签字注册会计师:谢晓柳,2017 年成为注册会计师,2016 年开 始从事上市公司和挂牌公司审计,2023 年开始在天健执业,已为公 司提供审计服务三年;近三年签署及复核过1 家上市公司和挂牌公 司审计报告。

质量控制复核人:郑俭,2008 年成为注册会计师,2004 年开始 从事上市公司和挂牌公司审计,2008 年开始在天健执业,尚未为公 司提供审计服务;近三年签署及复核过15 家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不 存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主 管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会 等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不 存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费。

公司2026 年度审计费用不超过人民币1297 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计与风险委员会审议意见。

公司董事会审计与风险委员会认为天健具备专业胜任能力、投 资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况,同意公司聘请天健为 公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构,同意将此事项提交公 司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况。

2026 年3 月27 日,公司第三届董事会第五十五次会议审议通 过了《关于公司续聘2026 年度审计机构的议案》,拟同意聘请天健

为公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构。表决情况:8 票同 意,0 票反对,0 票弃权。

(三)生效日期。

本次续聘审计机构的相关事项尚需提交公司股东会审议,并自 公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日