大唐发电：董事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十二届十一次董 事会于2026 年3 月27 日(星期五)在公司本部召开。会议通知已于2026 年3 月12 日以书面形式发出。会议应到董事15 名,实到董事14 名。庞晓晋董事由 于公务原因不能亲自出席本次会议,已授权李霄飞董事代为出席并表决。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公 司章程》”)的规定,会议合法有效。根据《公司章程》规定,会议由董事长李 霄飞先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决,会议审议并一致通过如 下决议:

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

三、审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》

1.同意公司2025 年度财务决算报告。

四、审议通过《关于2026 年度财务预算方案的议案》

1.同意公司2026 年度财务预算方案。

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五、审议通过《关于2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的议案》

同意公司编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。

六、审议通过《关于2026 年度委托贷款、统借统还贷款预算的议案》

1.同意公司2026 年度委托贷款、统借统还贷款预算。

七、审议通过《关于公司2025 年部分所属企业计提资产减值、资产报废、 前期费用及资产损失核销的议案》

1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定,对部分所属企 业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销。

八、审议通过《关于2025 年度利润分配方案的议案》

1.同意按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础,每股 派发现金股利0.148 元(含税,人民币,下同)的利润分配方案,分配现金股利 总额约为27.39 亿元。其中,2025 年中期已派发现金股利每股0.055 元,合计 约10.18 亿元,本次每股派发现金股利0.093 元,合计约17.21 亿元,待公司股 东会审议通过后实施。

九、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026 年中期利润分配方案 的议案》

1.同意提请股东会授权董事会决定2026 年中期利润分配方案。

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十、审议通过《关于发布2025 年度年报说明的议案》

1.关于2025 年年度报告

表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票

(1)同意发布公司2025 年度报告、年报摘要及业绩公告。

(2)本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

2.关于2025 年关联交易

表决结果:有权表决票数11 票,11 票同意,0 票反对,0 票弃权

(1)确认公司2025 年主要关联交易执行情况,公司董事(包括独立董事) 认为公司2025 年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交 易,相关交易公平、合理,符合公司及股东的整体利益。

(2)本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

十一、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十二、审议通过《关于聘用2026 年度财务报告审计会计师事务所的议案》

1. 同意继续聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及天职香港会计 师事务所有限公司为公司2026 年度境内、境外财务报告审计机构,聘用期一年, 审计费用为1,116.90 万元。

十三、审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司关联交易业务和风险持 续评估报告的议案》

表决结果:有权表决票数11 票,11 票同意,0 票反对,0 票弃权

1.同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》。

2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

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十四、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意于2026 年6 月30 日之前,召开公司2025 年年度股东会,授权董事会 秘书根据确定的时间及内容适时发出年度股东会会议通知。

十五、审议通过《关于2025年度可持续发展报告(环境、社会及管治报告) 的议案》

1.同意公司2025 年度可持续发展报告(环境、社会及管治报告)。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议 通过。

十六、审议通过《关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案》

1.同意聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为大唐国际2026 年度内 部控制审计机构,聘期一年,审计费用为139 万元。

十七、审议通过《关于2025 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

1.同意公司2025 年度内部控制评价报告及审计报告。

十八、审议通过《关于公司2025 年合规管理工作报告的议案》

1.同意公司2025 年合规管理工作报告。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议 通过。

十九、审议通过《关于大唐国际2026 年投资计划方案的议案》

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1.同意公司2026 年投资计划方案。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议 通过。

二十、审议通过《关于制定<大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人 员薪酬管理办法>的议案》

1.同意公司制定的《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管 理办法》。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十一、审议通过《关于大唐国际董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及 2026年薪酬计划的议案》

1.董事薪酬事项

表决结果:基于谨慎性原则,全体董事回避表决,并直接提交公司2025 年 年度股东会审议批准。

2.高级管理人员薪酬事项

过。 表决结果:有权表决票数15 票,15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通

3.本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据相关法律法规及《公司章程》规定,上述第2、3、8、9、12、16、20 项议案及第21 项议案有关董事薪酬事项需提请公司股东会审议批准。

根据公司股票上市地上市规则,上述第10 项议案有关2025 年关联交易事项 及第13 项议案构成本公司关联交易,关联董事李霄飞先生、庞晓晋先生、马继 宪先生、朱梅女士已就上述决议事项回避表决。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日

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