大唐发电：2025年度独立董事述职报告(谢秋野)

大唐国际发电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

谢秋野

本人自2025 年6 月27 日起担任大唐国际发电股份有限公司(“大唐 国际”或“公司”)的独立董事。任职以来,本人能够严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、公司章程和大唐国际独立董事工作制度的规定,忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责,客观、公正、审慎地发表意见,维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年任职期间 的履职情况报告如下:

一、个人基本情况

(一)个人履历及兼职情况

本人谢秋野,现年66 岁,大学学历,教授级高级工程师,国务院政 府特殊津贴专家、全国工程勘察设计大师。曾任西北电力设计院副院长, 中国电力建设工程咨询公司副总经理兼总工程师,中国电力工程顾问集团 公司发电工程分公司总经理,中南电力设计院院长,电力规划设计总院党 委书记、院长,电力规划总院有限公司党委书记、董事长。2025 年6 月 至今担任大唐国际独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》中关于独立性 的要求,不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

(一)出席会议情况

本人自2025 年6 月担任公司独立董事以来,公司共召开董事会9 次,

本人应参加会议9 次,亲自出席会议8 次,委托出席1 次,其中以通讯方 式出席会议5 次;公司共召开股东会2 次,本人亲自出席1 次。

2025 年,本人认真审阅了提交会议审议的各项议案,并结合自身专 业知识积极参与讨论并提出合理意见,独立、客观、谨慎地行使了表决权, 本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人认 为公司在2025 年度召开的董事会、股东会符合法定程序,合法有效,重 大经营决策事项均履行了相关程序。

(二)参加董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会战略发展与风险控制委员会委员,共参加战略发 展与风险控制委员会1 次,就公司项目投资等事项进行讨论;作为审计委 员会委员,共参加审计委员会4 次,就半年度报告、三季度报告、资产减 值等事项进行讨论;参加独立董事专门委员会4 次,就与财务公司签署金 融服务协议、风险评估报告及持续风险评估报告、向关联人增资等应披露 的关联交易事项进行讨论。

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内,本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通, 与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流,发挥独立 董事的职能及监督作用。

(四)现场工作情况

2025 年,本人利用参加股东会、董事会、董事会各专门委员会以及 赴公司所属企业进行现场调研的时间,听取了公司管理层及相关子企业负 责人及职能部门有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报。同时,积极 关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响,及时了解公司重大事项 进展情况,并提出意见建议。

(五)与中小股东沟通情况

任职期内,本人通过参加股东会的方式,积极与中小股东沟通交流,

听取中小股东的意见和建议,关注中小股东的合法权益,积极履行独立董 事职责。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025 年度,本人对以下事项进行了重点关注,经核查相关资料后对 各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断, 并发表了独立意见,具体情况如下:

(一)应当披露的关联交易

报告期内,本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议,根据相关 规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利 益等方面作出判断,并发表了独立意见,认为于报告期内公司所进行的关 联交易符合一般商业条款,交易事项遵循了公平原则,不存在损害公司及 公司股东利益的情形。

(二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内,不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内,不涉及公司被收购的情形。

(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报 告

报告期内,本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行 了重点关注和监督,与公司财务报告年审会计师保持了有效沟通,听取了 公司有关财务报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告的汇报,认为 公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合会计准则的要求,决策 程序合法,公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系 的建立、健全情况。

(五)聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内,公司董事会审议了有关聘用年度财务报告及内控审计会计

师事务所的议案,同意继续聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 及天职香港会计师事务所有限公司为公司年度境内、境外财务报告审计机 构,中兴华会计师事务所为公司年度内部控制审计机构,未发现审计机构 存在违反规定和职业操守的行为,公司的聘用程序合法合规。

(六)聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内,公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形。

(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者 重大会计差错更正

报告期内,公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会 计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

(八)提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员

报告期内,本人对提交董事会审议的董事调整及董事会换届事项进行 了认真审核,认为公司对董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定,相关新任董事符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

(九)董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励计划、员 工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人 员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内,本人对经理层年度业绩考核和薪酬兑现的议案进行审议, 本人认为,公司经理层薪酬情况符合公司相关薪酬和业绩考核制度,方案 合理,程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

报告期内,公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划, 激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人员在拟分拆所 属子公司安排持股计划的情形。

四、其他工作情况

1.特别职权行使情况

2025 年,根据公司实际情况,本人未行使提议召开董事会或向董事

会提议召开临时股东会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等 职权。

2.培训学习情况

本人不断加强相关法律法规的学习,完成了北京上市公司协会专题培 训,不断提高自身履职能力,切实提高对公司和投资者利益的保护水平。

五、总体评价和建议

作为大唐国际发电股份有限公司的独立董事,2025 年,本人严格按 照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求,出席了 公司董事会和股东会,对重大事项发表了独立意见,忠实、诚信、勤勉地 履行职责,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,切实维护公司 整体利益和全体股东利益。

2026 年,本人将继续勤勉尽职,加强学习,持续提升履职能力,为 董事会的科学决策提供参考意见,为促进公司发展发挥建设性作用,更好 地维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事:谢秋野

2026 年3 月27 日