思特威：2025年度独立董事述职报告(施海娜)

思特威（上海）电子科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人施海娜作为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规章的规定及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《思特威（上海）电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司管理制度的有关要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，分别为施海娜女士、许军先生、高富平先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人施海娜于1981年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，财务与会计专业，香港理工大学博士学历。2008年至今，历任复旦大学讲师、副教授；2020年11月至2022年9月，任上海龙韵文创科技集团股份有限公司的独立董事；2020年9月至今，任翰博高新材料（合肥）股份有限公司的独立董事；2020年12月至今，任公司独立董事；2025年

月至今任金卡智能集团股份有限公司的独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明作为公司的独立董事，本人施海娜及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况2025年，公司共召开5次董事会会议和3次股东会。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。2025年，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。2025年，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：