建设银行：独立董事2025年度述职报告

中国建设银行股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

2026年3月27日

中国建设银行股份有限公司威廉?科恩独立董事2025年度述职报告

2025年，中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）独立董事威廉?科恩严格按照境内外法律法规、监管规定以及《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“建设银行章程”）《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，按时出席股东会、董事会及专门委员会会议，勤勉尽责、忠实履职，充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用，纵深推动建设银行内涵式高质量发展，助力经营管理水平整体提升，切实保障建设银行、全体股东及利益相关方的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

截至2025年12月31日，建设银行共有5位独立董事，在董事会成员总数中占比超过三分之一，符合有关法律法规、监管规定和建设银行章程的规定。建设银行独立董事来自中国内地、香港特别行政区、澳门特别行政区、美国、英国等国家和地区，分别是金融监管、财政税收、银行管理、外部审计、会计等领域的专家。建设银行董事会审计委员会，风险管理委员会，提名与薪酬委员会，关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会四个专门委员会主席均由独立董事担任。建设银行董事会已经收到各位独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》就其

独立性而签署的自查文件。

经评估，各位独立董事在建设银行未担任除董事以外的其他职务，与建设银行及建设银行主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在有关法律法规、监管制度规定的不得担任独立董事的情形，符合独立董事独立性的相关要求。

本人自2021年6月起出任建设银行独立董事，自2022年7月起任阿拉伯区域支付清算和结算组织Buna的独立董事，自2021年10月起任三菱日联金融集团顾问委员会委员，自2021年6月起任BatonSystems,Inc.顾问委员会委员，自2021年4月起任SuadeLabs首席监管顾问，自2019年11月起任多伦多领导力中心董事会成员，自2019年7月起任国际货币基金组织技术顾问。本人2020年至2025年任国际财务报告准则咨询委员会主席，2022年至2024年任毕马威全球高级顾问，2014年至2019年任巴塞尔银行监管委员会秘书长，2007年至2014年任巴塞尔银行监管委员会副秘书长；2003年至2006年在国际清算银行金融稳定学院任职；1999年加入巴塞尔委员会秘书处前，先后在美国货币监理署和美国联邦储备委员会任职。本人现任布雷顿森林委员会成员，曾任金融稳定理事会及其常务委员会成员。1984年获曼哈顿大学理学学士学位，1991年获福特汉姆大学工商管理硕士学位。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年建设银行共召开股东会3次及A股类别股东会、H股类别股东会各1次，2025年6月27日召开2024年度股东会，2025年4

月22日召开2025年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会，2025年11月27日召开2025年第二次临时股东会会议。全年共召开董事会会议12次，审议议案116项，审阅1项，参阅41项；召开董事会各专门委员会会议36次，研究审核听取各项议案240项。

2025年，本人按时出席股东会、董事会及专门委员会会议，对董事会及专门委员会决议事项进行审议，发表独立意见，对审议事项未提出异议，未行使其他特别职权。

本人出席股东会、董事会会议情况如下：