景旺电子：第五届董事会第七次会议决议公告

深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会 议之通知、议案内容于2026 年3 月17 日通过书面、电话及电子邮件的方式告知 了公司全体董事。本次会议于2026 年3 月27 日以现场结合通讯表决的方式召开, 会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2025 年度总经理工作报告》。

(二)审议通过了《公司2025 年度董事会工作报告》。

经核查,董事会认为:《公司2025 年度董事会工作报告》编制及审议的程序 合法合规,报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内董事会的工作情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2025 年度董事会工作 报告》。

(三)审议通过了《公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

(四)审议通过了《关于会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

(五)审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督 职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会对会 计师事务所2025 年度履行监督职责情况的报告》。

(六)审议通过了《公司2025 年度独立董事述职报告》。

现任独立董事辛国胜先生、周国云先生、曹春方先生和离任独立董事贺强先 生分别向董事会提交了2025 年度述职报告。

本议案需提交股东会作为非表决事项审阅。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2025 年度独立董事述 职报告》。

(七)审议通过了《公司董事会关于2025 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,独立董事辛国胜先生、周国云 先生、曹春方先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会关于2025 年度 独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(八)审议通过了《公司2025 年年度报告》及其摘要。

经核查,董事会认为:

(1)《公司2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定。

(2)报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规 定,报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的 公司2025 年度财务报表真实、准确、完整。

(3)报告编制过程中,未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定 的违法违规行为。

(4)董事会保证《公司2025 年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2025 年年度报告》及 《深圳市景旺电子股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

(九)审议通过了《公司2025 年度利润分配预案》。

经核查,董事会认为:公司2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第3 号--上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年(2025-2027 年) 股东分红回报规划》关于现金分红比例的要求。预案综合考虑了公司的实际经营 情况、未来业务发展、资金需求等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回 报需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子2025 年度利润分配预案公告》(公告编号: 2026-009)。

(十)审议通过了《公司2025 年度内部控制评价报告》。

经核查,董事会认为:根据相关法律、法规及自身经营的需要,公司建立了 较为完善的内部控制体系并有效执行,保证了各项业务的有序开展,起到较好的 风险防范和控制作用,《公司2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了 公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2025 年度内部控制评 价报告》。

(十一)审议通过了《关于2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》。

经核查,董事会认为:公司编制的《关于2025 年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金 存放、管理和使用的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,能够反映公司募集资金存放、管理和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于2025 年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告》(公告编号:2026-010)。

(十二)逐项审议通过了《关于确认公司董事2025 年度薪酬(津贴)暨拟 定其2026 年度薪酬(津贴)方案的议案》。

根据法律法规、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相 关规定,参考行业、地区状况并结合公司经营发展实际情况,董事会薪酬与考核 委员会对公司董事2025 年度薪酬(津贴)予以确认,并拟定了其2026 年度薪 酬(津贴)方案。

12.01、《关于确认董事长刘绍柏先生2025 年度薪酬暨拟定其2026 年度薪酬 方案的议案》

12.02、《关于确认副董事长卓勇先生2025 年度薪酬暨拟定其2026 年度薪酬 方案的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事卓勇先生回避表决。

12.03、《关于确认董事黄小芬女士2025 年度津贴暨拟定其2026 年度津贴方 案的议案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事黄小芬女士、刘绍柏 先生、卓军女士、刘羽先生回避表决。

12.04、《关于确认董事卓军女士2025 年度津贴暨拟定其2026 年度津贴方案 的议案》

12.05、《关于确认董事刘羽先生2025 年度薪酬暨拟定其2026 年度薪酬方案 的议案》

12.06、《关于确认董事邓利先生2025 年度薪酬暨拟定其2026 年度薪酬方案 的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事邓利先生回避表决。

12.07、《关于确认独立董事周国云先生2025 年度津贴暨拟定其2026 年度津 贴方案的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事周国云先生回避表决。

12.08、《关于确认独立董事曹春方先生2025 年度津贴暨拟定其2026 年度津 贴方案的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事曹春方先生回避表决。

12.09、《关于确认独立董事辛国胜先生2025 年度津贴暨拟定其2026 年度津 贴方案的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事辛国胜先生回避表决。

12.10、《关于确认独立董事贺强先生2025 年度津贴的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会逐项审议通过。

(十三)审议通过了《关于确认公司其他高级管理人员2025 年度薪酬暨拟 定其2026 年度薪酬方案的议案》。

根据法律法规、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相 关规定,参考行业、地区状况并结合公司经营发展实际情况,董事会薪酬与考核 委员会对公司其他高级管理人员2025 年度薪酬予以确认,并拟定了2026 年度 薪酬方案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

(十四)审议通过了《公司2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2025 年度可持续发展 报告》及《深圳市景旺电子股份有限公司公司2025 年度可持续发展报告摘要》。

(十五)审议通过了《关于续聘公司2026 年度财务报告及内部控制审计机 构的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-011)。

(十六)审议通过了《关于预计2026 年度日常关联交易情况的议案》。

经核查,董事会认为:本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据,遵循 公平、公正、合理的原则,交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控, 不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。同意公司及子公司2026 年度日常 关联交易的预计额度合计5,503 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议 案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2026 年度日常关联交易情况的公 告》(公告编号:2026-012)。

(十七)审议通过了《关于预计2026 年度对外捐赠情况的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2026 年度对外捐赠情况的公告》 (公告编号:2026-013)。

(十八)审议通过了《关于预计2026 年度向银行申请固定资产贷款及综合 授信暨为子公司提供担保的议案》。

经核查,董事会认为:公司及子公司向银行申请固定资产贷款及综合授信并 为子公司提供担保事项充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需求,有利于推 动公司及子公司的发展,符合公司整体发展的需要。本次担保是在对各子公司的 盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定,符合公司整 体的利益,不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况,不存在损害公司股东 利益的情形,担保风险在可控范围内。公司董事会全体董事一致同意本次申请固 定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2026 年度向银行申请固定资产贷 款及综合授信暨为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-014)。

(十九)审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

经核查,董事会同意公司及子公司根据实际经营发展及融资需要共享不超过 人民币25.00 亿元的银行资产池额度,并提请公司股东会授权公司及子公司法定 代表人或其指定的代理人根据需要具体办理和签署相关文件。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。在授权期 限内额度可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于开展资产池业务的公告》(公告编号: 公告编号:2026-015)。

(二十)审议通过了《关于增加泰国生产基地投资额度的议案》。

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于增加泰国生产基地投资额度的公告》 (公 告编号:2026-016)。

(二十一)逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。

进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理水平,加强内部控制力度,根

据境内外有关法律法规的规定以及最新《公司章程》的要求,董事会拟对部分内 部治理制度进行了修订。

逐项审议情况如下:

21.01、《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

21.02、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

21.03、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

21.04、《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

21.05、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

21.06、《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

21.07、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

其中子议案21.07、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法> 的议案》经董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于修订公司部分内部治理制度的公告》 (公 告编号:2026-017)。

(二十二)审议通过了《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告 编号:2026-018)。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日