景旺电子：关于修订公司部分内部治理制度的公告

深圳市景旺电子股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月27 日召 开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议 案》。

为进一步提高规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等法律 法规和规范性文件及《公司章程》的要求,并结合公司实际情况,对部分公司治 理制度进行了修订,具体情况如下:

序号 制度名称 变更情况 是否提交股

东会审议

中小投资者单独计票管理办法 修订 否

2 总经理工作细则 修订 否

3 对外投资管理制度 修订 否

4 期货套期保值业务管理制度 修订 否

5 委托理财管理制度 修订 否

6 董事、高级管理人员离职管理制度 修订 否

7 董事、高级管理人员薪酬管理办法 修订 是

上述制度文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体上的相关文件。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日