工商银行：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

中国工商银行股份有限公司 董事会审计委员会2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --规范运作》及《中国工商银行股份有限公司章程》等规 定,中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事 会审计委员会勤勉、审慎、合规履职,现将2025年度履职情 况报告如下。

2025年,审计委员会共召开7次会议,审议通过了15项 议案,听取了16项汇报。审计委员会督导本行不断完善内部 控制体系,审议了关于年度内部控制评价报告的议案,听取 了关于年度内部控制审计结果的汇报,推动集团持续提升合 规经营水平;督导本行有序开展内外部审计工作,审议了关 于年度报告、半年度报告、季度报告、资本管理第三支柱信 息披露报告、聘请会计师事务所、内部审计项目计划、聘任 首席财务官等议案,听取了关于年度内部审计工作、外部审 计师履职情况评价等汇报,通过加强内外部审计监督,推动 提升本行经营发展质效;承接原监事会相关职权,审议2024 年度监事薪酬清算方案等议案,并开展对董事会和高级管理 层及其成员2025年度履职评价工作。审计委员会对报告期内 监督事项无异议。

审计委员会定期审阅本行财务报告,对年度报告、半年

度报告和季度报告均进行审议并将审议意见报告董事会;遵 循相关监管要求,组织开展集团年度内部控制评价工作,聘 请外部审计师对本行财务报告内部控制的有效性进行审计; 加强与外部审计师的沟通交流及对其工作的督导,听取外部 审计师审计结果、管理建议等多项汇报。

在2025年度财务报告编制及审计过程中,审计委员会听 取管理层关于经营情况的汇报,与外部审计师协商确定审计 工作时间和进度安排等事项,审计委员会委员与外部审计师 进行单独沟通,及时了解相关工作开展情况,督促工作有序 推进。审计委员会于2026年3月26日召开会议,认为2025年 度财务报告真实、准确、完整地反映了本行财务状况。

2026年3月27日