汉王科技：关于拟续聘会计师事务所的公告

汉王科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月26 日召开 的第七届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》, 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务审 计机构,聘用期一年。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 (财会〔2023〕 4 号)的规定。本议案尚需提交2025 年度股东会审议。现将相关事宜说明如 下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年3 月2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止2025 年12 月31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。

信永中和2024 年度业务收入为40.54 亿元(含统一经营),其中,审计 业务收入为25.87 亿元,证券业务收入为9.76 亿元。2024 年度,信永中和上 市公司年报审计项目383 家,收费总额4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造 业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、 热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业, 建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司 同行业上市公司审计客户家数为255 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限 额和职业风险基金之和超过2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合 相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北 京金融法院作出一审判决((2021)京74 民初111 号),判决本所就相应 日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责 任,金额为500 余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程 序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市

中级人民法院作出一审判决((2023)苏05 民初1736 号),判决本所承担5% 的连带赔偿责任,金额为0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人 民法院作出一审判决((2025)藏01 民初11、12 号),判决本所承担20% 的连带赔偿责任,金额为0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承 担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025 年12 月31 日的近三年因执业行为受 到刑事处罚0 次、行政处罚3 次、监督管理措施21 次、自律监管措施8 次和 纪律处分1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处 罚8 次、监督管理措施21 次、自律监管措施11 次和纪律处分2 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:张克东先生,1993 年开始从事上市公司审计,1995 年获得中国注册会计师执业资质,2001 年开始在信永中和执业,2022 年轮入 为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5 家。

拟担任项目质量复核合伙人:姜斌先生,1999 年获得中国注册会计师资 质,2005 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2023 年 开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5 家。

拟签字注册会计师:高志英女士,2009 年获得中国注册会计师资质,2010

年开始从事上市公司审计,2014 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公 司提供审计服务,近三年签署上市公司5 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为 受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监 督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、 纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核 合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注 册会计师独立性准则第1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对 独立性要求的情形。

4.审计收费

2025 年度的审计费用为99 万元,2026 年的审计费用提请股东会授权管 理层根据其全年工作量协商确定,系按照会计师事务所提供审计服务所需的 专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日 收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

公司审计委员会对拟聘会计师事务所信永中和的相关资料进行了查阅及 审核,包括但不限于专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等

方面,并对其2025 年度审计工作进行了评估。经审核,公司审计委员会认为 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务资格,在其担任公司 审计机构期间,能够严格按照执业准则和相关法律法规要求发表审计意见, 具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力,且不存在违背独立性要求的情 形。续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构 有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性,且有利于维护公司及股东权益。 综上,审计委员会认为信永中和符合为公司提供2026 年度财报审计的要求, 同意续聘信永中和为公司2026 年度审计机构,并提请公司董事会审议。

2.董事会的审议结果

经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,同意续聘信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构。

3.生效日期

本议案尚需提交公司2025 年度股东会审议,自公司股东会审议通过之日 起生效。

三、报备文件

1.第七届董事会第十三次会议决议

2.审计委员会关于第七届董事会第十三次会议相关事项的审核意见

4.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日