汉王科技：董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

汉王科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事独立性自查情况

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事4 人,分别为李 小荣、王莉君、苏丹、高焱莎。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等相关 规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条对独立性的相关要求,与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,能够独立履行职责,不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。

二、董事会对独立董事独立情况的专项意见

经核查独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市 公司规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。

汉王科技股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日