飞乐音响：2025年度内部控制审计报告

上海飞乐音响股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2026]10986号

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内部控制审计报告

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内部控制审计报告

天职业字[2026]10986号

上海飞乐音响股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海飞乐音响股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告(续)

天职业字[2026]10986号

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伊普合

中国 北京

六年三月二十六

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中

中国注册会计师:

念师

统一社会信用代码

营业执照

(副本)(15-15)

扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案、 许可、监管信息,体 验更多应用服务。

名

类

称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

型特殊普通合伙企业

执行事务合伙人邱靖之 经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资 报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务; 技术开发、技术咨询、技术服务:应用软件服务:软件开发: 计算机系统服务:软件咨询:产品设计:基础软件服务:数据 处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算 数据中心除外;企业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设 备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

出资额12500万元

成立日期2012年03月05日

主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域

登记机关

福

局 理

2026年03月09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:http//www.gsxt.gov.cn

证:

说明

凭证。

租, ,.

A-5城 楼A1和

组织形: 发证机关: 执业证编号

批批我业:

批推找执业日:

会计多 执业证书

称:

2. 天职所

通合饮

号

首合: 主任会计:

经营场:

邱靖之

北京

2年1日 京 110150 特殊通伙

二

名

O BUC AGGOUNTANT

中国注要会计师协

与原件一致

李清豪 Full name 性 别 Sex

工作单位通合伙)上海分所 Woring sait T31012447 身份证号码 Identity card No.

年如

发 证号 2015年05月 注计师协

度检验登记

年育 6 20164月308

与原件一致

旷念

Full name

别

Sex

出生日期

Date ofbirth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

Full name

女

1990-10-20

天职国际会计师事务所(特殊

普通合伙)上海分所

42900619901020066X

Annual Renewal Registratiop

本证书经验合格,继续有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal.

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

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年 ly

平

月

月

一月

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after

this renewal.

证书编号: 110101500300

No. of Certificate

批准注会:上海市注册会计师协会

旷念(110101500300)

发证日期: 2019 43 ly 月4 豆 上海市注册会计师协会 您已通过2021年年检

2020年08月31日 2021年10月30日