郑州煤电：2025年度独立董事述职报告-孙恒有

郑州煤电股份有限公司2025年度独立董事述职报告

孙恒有

作为郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表意见，独立、负责、诚信、谨慎地履行职责。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙恒有，男，1963年生，经济学博士学位，研究生学历，教授。曾任郑州大学商学院副院长、国际贸易学硕士点学科带头人，河南省国际经贸专业教学指导委员会委员，曾获“河南省十大营销专家”等荣誉称号。现任郑州财经学院管理学院院长，河南省营销协会副会长和本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025年度，作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际

控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。

本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（三）独立董事人员情况

公司第九届、第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（四）任职董事会专门委员会的情况

截至报告期末，本人在第九届董事会所任专门委员会情况如下：

薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海洋。

战略与ESG委员会：于泽阳（召集人）、孙恒有、刘君、余乐峰、郭金陵。

在第十届董事会所任专门委员会情况如下：

薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海洋。

战略与ESG委员会：余乐峰（召集人）、孙恒有、刘君、郭金陵、秦中峰。

审计委员会：周晓东（召集人）、孙恒有、秦中峰、郭鹏飞、周雪萍。

二、独立董事年度履职情况

（一）参会情况

报告期内，公司共召开8次董事会会议和2次股东大会，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事姓名