郑州煤电：2025年度独立董事述职报告-周晓东

郑州煤电股份有限公司2025年度独立董事述职报告

周晓东

作为郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法权益，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将2025年度任职期内履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周晓东，男，1972年生，西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），副教授。曾兼任黄河科技学院会计系主任、河南大学金融学硕士生导师。现任民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学副教授、会计专业硕士生导师，河南省教育厅学术技术带头人，远东传动股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司和本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025年度，作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、

主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（三）独立董事人员情况公司第九届、第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（四）任职董事会专门委员会的情况截至报告期末，本人在第九届董事会所任专门委员会情况如下：

审计委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、李红霞。提名委员会：李曙衢（召集人）、周晓东、刘君。薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海洋。

在第十届董事会所任专门委员会情况如下：

审计委员会：周晓东（召集人）、孙恒有、秦中峰、郭鹏飞、周雪萍。

提名委员会：秦中峰（召集人）、周晓东、刘君。薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海洋。

二、独立董事年度履职情况

（一）参会情况报告期内，公司共召开8次董事会会议和2次股东大会，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事姓名