兖矿能源：2025年度内部控制审计报告

充矿能源集团股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2026]14451号

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内部控制审计报告

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此证审计是否业计务

内部控制审计报告

天职业字[2026]14451号

究矿能源集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了兖 矿能源集团股份有限公司(以下简称"充矿能源)2025年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兖矿能源董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,充矿能源于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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内部控制审计报告(续)

天职业字[2026]14451号

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中国注册会计师:

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统一社会信用代码

营业执照

(副本)(15-15)

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名

类

称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

型特殊普通合伙企业

执行事务合伙人邱靖之 经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资 报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务; 技术开发、技术咨询、技术服务:应用软件服务:软件开发: 计算机系统服务:软件咨询:产品设计:基础软件服务:数据 处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算 数据中心除外;企业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设 备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

出资额12500万元

成立日期2012年03月05日

主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:http//www.gsxt.gov.cn

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说明

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A-5城 楼A1和

批批我业: 执业证编号: 组织形: 发证机关:

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邱靖之

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