东莞控股：2025年度董事会工作报告

东莞发展控股股份有限公司

2025年度董事会工作报告（经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过）

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件，勤勉尽责地开展各项工作，严格依法履行职责。现将公司董事会2025年度主要工作报告如下：

一、2025年度董事会工作成果2025年公司主动融入东莞“拼经济、抓产业、挑大梁”工作大局，坚持“稳经营”与“谋转型”双向发力，高速公路业务聚焦保畅通、促建设；金融投资业务坚持提质效、控风险；新能源业务狠抓降成本、增效益。2025年公司主体信用评级首次获评AAA级，ESG评级持续保持A级，并顺利通过ISO37301合规管理体系认证，以实绩实效交出高质量发展答卷。公司始终坚持与股东共享发展成果，在持续稳健经营的基础上，正式发布《2025―2027年股东分红回报规划》，坚定执行高比例现金分红政策，以稳定、可持续的回报切实回馈广大投资者。报告期公司实现营业收入15.52亿元，同比下降8.28%，主要系公司聚焦核心主业，合理控制类金融业务规模所致；实现归属于上市公司股东的净利润为8.24亿元，同比下降13.79%，主要系宏通保理结合当前市场环境、资产质量，依据企业会计准则要求，对保理项目计提相应减值准备所致；公司每股收益达

0.7922元，近几年均位于行业前列。

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二、董事会建设及日常运作情况

（一）董事会会议情况及决议内容报告期内，公司董事会共召开了13次会议，共审议44个事项。会议主要情况和审议议题如下：