东莞控股：独立董事述职报告(吴向能)

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东莞发展控股股份有限公司2025年度

独立董事述职报告（吴向能）2025年度，本人作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件，切实履行忠实、勤勉义务，尽责履职。

在任期内，本人持续跟进公司经营与发展动态，准时出席本年度各项董事会及相关会议，积极参与重大决策的讨论与审议，并就相关议案独立、客观地发表专业意见。履职过程中，本人坚持以公司整体利益为重，特别关注中小股东等全体投资者的权益保护，通过有效履行监督职能、提供专业决策支持，助力公司进一步提升治理水平、实现规范运作。

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

吴向能，管理学硕士，正高级会计师。历任广东省国资委专职外派监事、广东南海控股集团有限公司副总裁。现任广州能迪产业投资有限公司总经理、本公司独立董事，兼任东莞科技创新投资集团有限公司董事，高新兴科技集团股份有限公司独立董事、广东鸿特科技股份有限公司独立董事、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（香港上市）独立董事。

（二）独立性自查情况说明

本人作为公司独立董事，经审慎核查确认：除依法履行独立董事职责外，未在公司及其主要股东单位担任任何其他职务。本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监

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管指引第

号――主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，与公司及其主要股东之间不存在任何可能影响独立判断的利害关系，亦无其他妨碍客观履职的情形。本人任职资格及履职行为完全符合独立董事独立性要求，能够依法独立、公正地履行职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议及表决情况

1、出席董事会、股东大会的情况在报告期内，公司共召开董事会会议13次、股东大会5次。本人作为独立董事，严格履行法定职责，对董事会审议的各项议案，特别是重大事项，始终秉持专业、审慎的态度。通过与管理层及相关部门保持充分沟通，并深入研读会议材料，本人在全面把握议案内容的基础上独立、客观地发表专业意见。经审慎研究，报告期内本人对所有审议议案均投出赞成票。在决策过程中，注重将专业知识与公司经营实际相结合，独立行使表决权，为董事会科学决策提供支持，切实维护公司及全体股东的利益。本人均按时出席董事会会议，勤勉尽责，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：