东莞控股：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

东莞发展控股股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落 实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及 国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采 取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导精神,结合公司 发展战略及经营规划,以维护全体股东合法权益,进一步体现公司的 核心价值,公司制定了“质量回报双提升”行动方案,于2025 年2 月11 日发布《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》,现将行动 方案的2025 年进展情况公告如下:

一、聚焦主业,持续提升核心竞争力

2025 年,公司坚守主责主业,扎实推进高速公路运营管理与改 扩建各项工作。高速公路运营管理方面,坚持以保安全、保畅通为核 心,全力提升通行服务保障能力,全年实现高速公路通行费收入12.90 亿元。公司高度重视并推进莞深高速改扩建工程建设,将其作为夯实 核心主业、提升路产价值、服务粤港澳大湾区交通一体化的重点工程。 报告期莞深高速改扩建工程投入金额16.49 亿元,各项施工节点有序 推进、投资进度符合计划,目前改扩建工程施工重点已由路基、桥涵 等下部结构施工,逐步转入上部路面结构施工阶段。公司严格落实安

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全、质量、进度管控,全力保障工程高效实施,项目建成后将显著提 升道路通行能力与运营效益,为公司高质量发展筑牢核心资产支撑。

报告期,公司成功受让东莞证券7.1% 股权,目前持有东莞证券 的股权比例为27.1%,东莞证券为公司贡献稳定利润。同时,公司通 过剥离与主业关联度不高的非主业和非优势业务,减少资源分散,实 现资源优化配置,提升公司财务和运营效率,增强公司市场竞争力, 为公司的可持续发展奠定基础。

二、夯实公司治理,提升规范运作水平

公司严格按照有关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构, 并建立健全内控制度,控制防范风险,促进公司治理规范运作。公司 持续完善治理架构体系,夯实规范运作基础。2025 年,公司顺应监 管要求,推进治理架构调整,修订《公司章程》,明确由审计委员会 承接原监事会的监督职权,保障监督职权平稳过渡与高效衔接,同时, 修订《审计委员会工作细则》,细化职责权限,确保制度体系匹配公 司治理需求。

董事会秉持科学、规范、高效的原则,积极履职尽责,科学决策。 各专业委员会深入研讨拟提交董事会审议的事项,充分发挥自身专业 优势与行业经验,为公司经营发展建言献策;独立董事关注公司运作, 积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司日常经营决策等方面 提出专业性的意见,充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”职 责,切实维护公司和中小股东的利益。

为展现公司在可持续发展方面的实践与成果,增进投资者对公司

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长期价值的认识,公司已连续3 年发布《ESG 报告》,ESG 评级持 续保持A 级,向投资者展现公司在促进经济、社会和环境可持续发 展的担当与努力。

三、加强信息披露质量,全面维护投资者合法权益

公司始终严格遵守各项法律法规,高度重视信息披露工作,秉持 “真实、准确、完整、及时、公平”的原则,不断提升信息披露质量。 公司将继续以提升透明度为工作目标,加强信息披露质量,提升公司 信息披露管理水平。

公司以投资者需求为导向,积极与投资者密切联系,针对投资者 关心的经营业绩、重大项目进展等信息予以充分披露,持续提升信息 披露的真实性、完整性和可读性,为投资者决策提供有力支持。同时, 公司通过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会、特定对象调 研、路演以及参加券商策略会等多种渠道,与投资者进行深度交流, 构建了多维度、立体化的沟通体系,致力于打造真实、透明、合规的 上市公司形象。

四、注重投资者回报,共享发展成果

公司高度重视股东的投资回报,提升股东的获得感,让股东分享 到企业发展带来的红利。公司2024 年度股东大会审议通过了《未来 三年(2025-2027 年)股东回报规划》,公司将根据《公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积 金以后,在公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和 长期发展的前提下,公司未来三年(2025-2027 年)每年累计以现金 方式分配的股利不少于0.475 元/股,即不低于4.94 亿元/年。

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公司2025 年度利润分配预案已经2026 年3 月26 日召开的第八 届董事会第五十三次会议审议通过,尚待提交股东会审议批准,利润 分配总额3.38 亿元(含税),占公司2025 年归母净利润的59.96%。 如2025 年度利润分配预案实施完毕,公司2023 年度至2025 年度三 年累计现金分红金额为13.25 亿元。

未来公司将统筹好业务发展与股东回报的动态平衡,根据所处发 展阶段,在保证可持续发展的前提下,积极为投资者提供连续、稳定 的现金分红,为股东带来长期的投资回报,与股东共享发展成果,持 续增强广大投资者的获得感。

未来,公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案,牢固 树立“以投资者为本”的核心理念,以主责主业为发力点,推动发展 新质生产力,激发高质量,发展新动能,夯实公司治理,强化规范运 作,并持续提升信息披露质量,践行可持续发展理念,加强投资者沟 通交流,积极回报股东,不断提升公司投资价值。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日

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