东莞控股：2025年年度股东会会议材料
时间：2026-03-30 10:24:51
导读：东莞控股：2025年年度股东会会议材料
东莞发展控股股份有限公司
2025年年度股东会
会议材料
2026年
月
日
2025年年度股东会召开程序
会议召开时间：2026年4月17日15时会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议主持：董事长李斌峰先生参加人员：股东及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等相关人员
| 会议程序 | 会议议程 |
| 一 | 会议签到 |
| 二 | 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 |
| 三 | 审议会议议题 |
| 1.00 | 《公司2025年度董事会工作报告》 |
| 2.00 | 《公司2025年度财务决算报告》 |
| 3.00 | 《公司2025年度利润分配预案》 |
| 4.00 | 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》 |
| 5.00 | 《公司2026年度财务预算报告》 |
| 四 | 公司独立董事述职 |
| 五 | 股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果 |
| 六 | 宣读现场投票表决结果与网络投票表决结果 |
| 七 | 宣读股东会决议，宣布会议结束 |
内容