丽人丽妆：第四届董事会第五次会议决议公告

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证券代码：605136证券简称：丽人丽妆公告编号：2026-002

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第四届董事会第五次会议于2026年3月26日上午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年3月12日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于<公司董事会2025年度工作报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东会审议。

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（二）审议通过《关于<公司总经理2025年度工作报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

（三）审议通过《关于<2025年度独立董事述职情况报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》

独立董事将在股东会上进行述职。

（四）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

（五）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年

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度归属于上市公司股东的净利润为-79,991,212.99元，出现亏损。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)此议案尚需提交股东会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红计划的公告》（公告编号：2026-003）

（七）审议通过《关于2025年度关联交易予以确认的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票）本议案已经公司董事会审计委员会以及2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025年度财务报表及审计报告>的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

（九）审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及预计2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

现就公司2025年度高级管理人员薪酬(包括年终奖金)确认如下：

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注1：其中黄韬自第四届董事会第一次会议之后不再担任公司总经理职务；注2：黄梅自第四届董事会第一次会议之后不再担任公司副总经理职务。

为建立科学有效的激励与约束机制，有效调动高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，结合公司的实际经营情况对2026年度任期内高级管理人员薪酬方案（包括年终奖金）制定如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬根据年度考核结果统算兑付，按年发放。2026年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务报告和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。