天岳先进：2025年度审计委员会履职情况报告

山东天岳先进科技股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告

2025年度，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司2025年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票H股并在香港联合交易所有限公司上市，公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第19A.18（1）条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025年2月19日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，选举黎国鸿先生为公司第二届独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黎国鸿先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，接替李相民先生同时担任审计委员会的职务，任期与公司第二届董事会任期一致。公司现任审计委员会委员为李洪辉先生、黎国鸿先生及刘华女士。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

2025年度，公司审计委员会共召开5次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。全体委员均出席会议，无缺席情况。