东鹏饮料：第三届董事会第二十四次会议决议公告

东鹏饮料(集团)股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四 次会议于2026 年4 月1 日(星期三)在公司二楼VIP 会议室以现场结合通讯的 方式召开。因时间关系,本次会议以邮箱、电话、口头等方式向全体董事送达, 通知豁免时间要求,召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席董事10 人,实际出席董事10 人。

会议由董事长林木勤主持,董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以集中竞价方式回购A 股股份方案的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关 于以集中竞价方式回购A 股股份方案的公告》。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日