恒铭达：关于2025年度股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告

证券代码：002947证券简称：恒铭达公告编号：2026-028

苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于2025年度股东会增加临时议案

暨股东会补充通知的公告

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，并在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》，拟于2026年4月13日召开2025年度股东会。

公司于2026年3月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

为提高决策效率，减少会议召开成本，公司持股1%以上股东荆世平先生根据相关规定，向公司董事会出具《关于提议增加2025年度股东会议案的函》。提请将《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》，增补为公司2025年度股东会的议案进行审议。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会核查，荆世平先生作为提案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》等相关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的公司2025年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。特此公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月13日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月7日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026年4月7日）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师。

8、会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表