武汉控股：关于收到上海证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于收到上海证券交易所 中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“武汉控股”或“公司”)拟通 过发行股份及支付现金的方式向武汉市城市建设投资开发集团有限公司购买其 持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权,并向不超过35名符合 中国证券监督管理委员会规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以上交 易事项简称“本次交易”)。

公司于2026年3月31日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核通 知:公司因申请文件中记载的评估资料已过有效期,上交所对公司本次交易事项 中止审核。

一、本次中止审核的说明

公司本次交易的评估基准日为2025 年3 月31 日。根据《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第26 号--上市公司重大资产重组》第七十一条等 的有关规定,公司重组报告书的评估数据于2026 年3 月31 日过有效期。

2026 年3 月31 日,公司收到上交所的通知,因本次交易申请文件中评估数 据已过有效期,需要补充提交。按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》的有关规定,上交所对公司本次交易事项中止审核。目前,评估数据更 新等相关工作尚在准备过程中。

二、本次交易的相关进展

公司于2025 年9 月29 日收到上交所出具的《关于受理武汉三镇实业控股股

份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证上审(并购重 组)〔2025〕81 号),并于2025 年10 月1 日披露了《武汉三镇实业控股股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(申报 稿)》等相关文件;公司于2025 年10 月16 日收到上交所下发的《关于武汉三 镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)〔2025〕82 号),并于2025 年12 月12 日披露了《关于武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》等相关文件。 2025 年12 月31 日,本公司收到上交所中止审核通知。公司相关工作完成后, 公司向上交所补充提交加期审计等相关资料,并申请恢复审核。2026 年2 月28 日,公司收到上交所同意恢复审核的通知。具体内容详见公司在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的与本次交易相关的公告。

截至本公告日,公司、交易各方与相关中介机构正在严格按照相关法律法规、 规范性文件及监管要求,审慎、有序推进本次交易的相关工作,后续公司将根据 本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务,切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

三、中止审核对公司的影响及后续安排

本次中止审核不会对本次交易产生重大不利影响,公司经营情况正常。公司、 交易各方与相关中介机构正在积极推进评估数据及申请文件更新等工作,待相关 工作完成后,公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料,并及时申请恢复审核。

四、风险提示

本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施,能否审核通过、完成注册尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展 情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,所有信息均以在公司指定信息披露 媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日