R石化B1：第六届董事会第四次会议决议公告

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深圳石化工业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月1 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月25 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长鲁胜利

6.会议列席人员:监事李红

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳石化工业集团股份有限公司章程》 的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《董事会进行换届选举的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第六届董事会将于2026 年10 月28 日届满,为优化公司治理架构、 充实决策力量,公司第六届董事会决定提前启动董事会换届选举工作。根据《中

华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定,第六届董事会提名鲁桂芳先生、周莉莉女士、鲁胜利先生、金 波先生、王欧欣先生为公司第七届董事会董事候选人,任期三年,自公司2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

原董事在新任董事选举完成前仍需履行董事职责。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《董事会提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

本次董事会尚需股东会审议相关议案需提请公司2026 年第一次临时股东会 审议。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

深圳石化工业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日