R石化B1：2026年第一次职工代表大会决议公告

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深圳石化工业集团股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开情况

深圳石化工业集团股份有限公司于2026 年4 月1 日在线上会议召开了2026 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表4 人,会议出席职工代表4 人。本 次职工代表大会由齐乾桉先生主持,表决方式为通讯方式。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议后以通讯方式表决通过如下议案:

(一)审议通过《选举公司第七届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容:鉴于公司第六届监事会拟提前进行监事会换届选举,根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定,经与会职工代表讨论,现推举汤秀英女士为 公司第七届职工代表监事,其将与经公司2026 年第一次临时股东大会选举产生 的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年,自公司2026 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

经核查,汤秀英女士不属于失信联合惩戒对象,且不存在《公司法》中规定 的不得担任监事的情形。

为了确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原职工代表监事 仍将继续履行监事职责,直到选举产生新一届监事会成员之日止。

2、议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

3、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

深圳石化工业集团股份有限公司2026 年第一次职工代表大会

深圳石化工业集团股份有限公司

2026 年4 月1 日