恒宇信通：公司2025年度董事会工作报告

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

2025年度董事会工作报告2025年度，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，以保障全体股东权益为目标，切实依法履行董事会职责，依规召开董事会、认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年主要经营情况指标2025年，公司实现营业总收入200,512,484.02元；实现归属于上市公司股东的净利润36,066,526.31元。

二、2025年度董事会履职情况

（一）董事会召开情况在2025年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定要求，共召开7次董事会会议，具体情况如下：

1、第二届董事会第十七次会议会议时间：2025年4月10日审议通过了以下议案：