开特股份：2025年度独立董事述职报告(杨世珍)

证券代码：

920978证券简称：开特股份公告编号：

2026-012湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（杨世珍）

作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第

号――独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司2025年度相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨世珍，女，1980年

月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2007年

月毕业于中南财经政法大学，会计专业；2003年

月至2006年

月任惠州美锐电子科技有限公司会计；2006年

月至2008年

月任武汉派克密封件有限公司财务经理；2008年

月至今历任海波重型工程科技股份有限公司财务部主管、部长、总经理助理、副总经理等职务；2021年

月至2025年

月担任海波重型工程科技股份有限公司监事会主席。2024年

月

日至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构

和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况2025年度，本人不存在无故缺席，连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：