禾昌聚合：董事、高级管理人员及证券事务代表换届完成公告

证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-024

苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事、高级管理人员及证券事务代表

换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年3月31日审议并通过：

选举陈丽娟女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、非职工代表董事、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东会、董事会于2026年3月31日审议并通过：

选举赵茜菁女士为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋学元先生为公司董事，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份11,180,418股，占公司股本的7.42%，不是失信联合惩戒对象。

选举石耀琦先生为公司董事，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份560,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁文雄先生为公司独立董事，任职期限至2027年10月14日，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李秀霞女士为公司独立董事，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该

人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周加进先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份840,000股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石耀琦先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份560,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任虞阡先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份560,350股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈磊先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏佳伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月31日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月31日审议并通过：

聘任苏永宁女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2026年3月31日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

四、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

公司因第五届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会成员。

此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司董事会提名委员会对第六届董事、高级管理人员、证券事务代表的任职资质、专业经验、个人履历等资料进行了全面、审慎核查。现出具意见如下：

经审查，上述人员均未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任相应职责的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。

第六届董事会成员、高级管理人员及证券事务代表的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。其中，同意选举赵茜菁女士为董事长，同意聘任周加进先生为公司总经理，同意聘任石耀琦先生、魏佳伟先生为公司副总经理，同意聘任虞阡先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任沈磊先生为公司副总经理、财务负责人，同意聘任苏永宁女士为公司证券事务代表。

据此，提名委员会同意将其提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

七、相关风险揭示

本届董事、高级管理人员及证券事务代表均不存在下列情形：

1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

八、换届离任人员情况