浙矿股份：第五届董事会第七次会议决议公告

债券代码:123180

债券简称:浙矿转债

浙矿重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙矿重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知已于 2026 年3 月27 日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于2026 年 4 月1 日(星期三)以现场结合通讯方式召开,现场会议地址为浙江省长兴县和平镇 工业园区公司会议室。

本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中:通讯方式出席董事3 人), 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持,公司高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经各位董事认真审议,以记名投票方式对提交会议的议案进行 了表决,通过如下决议:

(一)审议通过《关于不向下修正“浙矿转债”转股价格的议案》

2026 年3 月12 日至2026 年4 月1 日,公司股票已出现在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即40.71 元/股)的情 形,触发“浙矿转债”转股价格的向下修正条款。

董事会认为:综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以 及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,公司董事会决定本次不行使“浙矿转债” 的转股价格向下修正的权利,同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内

(2026 年4 月2 日至2026 年10 月1 日),如再次触发“浙矿转债”转股价格向下 修正条件,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(2026 年10 月1 日后首个交易 日起重新计算),若再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件,届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使“浙矿转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司与本公告同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

三、备查文件

(一)第五届董事会第七次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日