粤传媒：2025年度独立董事述职报告(刘瑛)

广东广州日报传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(刘瑛)

各位股东及股东代表:

本人作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公 司”)独立董事,在2025年度任职期间,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和公司《章程》《独立董事工作规则》的有关要求,充分 发挥自身专业优势,诚实、勤勉、独立履行职责,为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议,依法维护公司及全体股东的 合法权益。

2025年8月公司董事会完成换届,本人于2025年8月15日当 选为公司第十二届董事会独立董事,并担任董事会各专门委员 会职务。现将本人2025年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人基本情况

刘瑛女士:复旦大学研究生学历,法学博士,长期从事国际 商法、国际贸易法、国际金融法和中国涉外法的教学和研究。现 任中山大学法学院教授、博士生导师,中山大学涉外法治研究院 副院长。同时担任上海、珠海国际仲裁中心、以及上海、武汉等

地仲裁机构的仲裁员职务,以及在阳普医疗科技股份有限公司、 明阳智慧能源集团股份公司任独立董事职务。2025年8月15日起, 任广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。

(二)独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董 事工作规则》等规定的独立董事任职资格,具备履职所必需的 专业知识、工作经验和基本素质,具有良好的职业道德,不存 在任何可能影响本人进行独立、客观判断的情况,本人任职资 格通过深圳证券交易所备案审核。本人已向公司董事会提交 2025年独立性自查报告。

二、2025年度履职概况

(一)出席董事会及股东会情况

2025年,公司共召开了10次董事会和2次股东会,本人出席 任职期间的4次董事会。公司董事会的召集召开符合法定程序, 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本 人对公司董事会审议的各项议案进行审慎判断和认真审议,均 表示同意,未提出反对或弃权的情形。具体情况如下:

出席董事会会议情况

两次未亲自 是否连续

方式参加 会议次数 以通讯

姓名

应参加 出席会议

委托出席

现场

出席次数

次数 缺席次数

次数

刘瑛 4 1 3 0 0 否

出席股东会次数

(二)参与董事会专门委员会情况

2025年,本人严格按照董事会授权及各专门委员会议事规 则的规定,召集或出席了全部应出席会议,认真参与研讨,为 提高董事会科学决策水平、高效履行职责提供专业保障。具体 工作情况如下:

1.审计委员会:本人作为第十二届董事会审计委员会委员, 参加了公司召开的4次会议。通过审计委员会会议等方式与公司 内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通,及时了解公司财 务状况和经营情况,以及公司审计工作完成情况。关注审计过 程,督促审计进度,确保审计工作的及时、准确、客观、公正, 切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.薪酬与考核委员会:本人作为第十二届董事会薪酬与考 核委员会委员,参加了公司召开的1次会议,主要就公司高管人 员2022-2024年任期经营业绩情况进行审查,并同意将相关议案 提交公司董事会审议。

3.提名委员会:本人作为第十二届董事会提名委员会主任 委员(召集人),共召开并主持了1次会议,主要对公司提名高 管人员的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法 合规进行审查并发表意见,并同意将相关议案提交公司董事会 审议。

(三)行使独立董事特别职权情况

2025 年,公司各项运作合法合规,董事会、股东会的召集、 召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信

息披露义务,未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条 规定的需独立董事行使特别职权的事项,故本人不存在行使特 别职权的情况。

(四)与内部审计及会计师事务所的沟通情况

2025 年,本人作为公司第十二届董事会审计委员会委员, 通过线上和线下相结合的方式与公司内部审计及外部审计机构 进行积极沟通。根据实际情况,对于公司内部控制制度的完善 和执行进行监督;与公司内部审计部门及会计师事务所进行积 极有效沟通,听取相关工作汇报,关注审计工作安排,掌握审 计报告实际进展;就审计过程中发现的问题及时交换意见,确 保审计的独立性和审计工作的如期完成。

(五)在公司现场工作情况

2025年,本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董 事履职的要求,累计现场工作时间为6天,工作内容包括但不限 于本报告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通、培训及 其他工作等。本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会等 各项会议,全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可 能产生的经营风险,利用自身法律专业知识和工作经验,有针 对性地为公司经营管理、内控等方面提出自己的意见和建议; 同时通过会谈、微信、电话及邮件等方式与公司董事、管理层 及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进 展情况,积极有效地履行独立董事的职责。

(六)公司配合独立董事工作的情况

2025年,公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件 并给予了积极有效的配合和支持,指定办公室、董事会秘书等 专门部门和专门人员协助本人履行职责。在召开董事会及专门 委员会会议前,公司能够全面及时提供会议材料,使本人能够 及时了解公司经营状况,依据相关材料和信息,作出独立、公 正的判断;同时对本人提出的意见和建议,公司积极予以回复、 落实,切实保障独立董事的知情权,有效发挥独立董事的监督 与指导职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,履行忠实勤勉 义务,审议公司各项议案,主动参与公司决策,就相关问题进 行充分沟通,促进公司的良性发展和规范运作,重点关注公司 以下事项:

(一)定期报告相关事项

报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公 司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求, 按时编制并披露了2025 年半年度报告全文及其摘要、2025 年第 三季度报告。本人认为上述报告准确披露了相应报告期内的财 务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。上述 报告均经公司审计委员会、董事会审议通过,审议和表决程序 合法合规,公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了 书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规,

财务数据准确详实,真实地反映了公司的实际情况。报告期内, 公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行,保证了 公司的规范运作。

(二)聘任高级管理人员事项

公司于2025年8月15日召开第十二届董事会第一次会议,审 议通过了关于公司聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等议案。本人会同全体独立董事在提名委员会上发表 了同意的意见,认为公司聘任的高级管理人员均具备法律法规 规定的任职条件,本次高级管理人员的提名和聘任程序合法有 效,未发现有《公司法》和《深圳证券交易股票上市规则》规 定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在损害公司及其 他股东利益的情况。

(三)高级管理人员薪酬事项

公司于2025年12月31日召开第十二届董事会第四次会议, 审议通过了《关于公司高级管理人员2022-2024年任期经营业绩 考核情况报告的议案》,审议该事项时,关联董事回避表决, 该事项已经公司董事会薪酬委员会前置审议通过。本人会同全 体独立董事对公司高级管理人员2022-2024年任期经营业绩考 核完成情况进行审查,在薪酬与考核委员会上发表了同意的意 见,认为上述经营业绩考核结果符合公司实际情况,审议和决 策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。

四、总体评价和建议

2025 年担任公司独立董事期间,本人严格按照相关法律法 规以及规范性文件的要求,积极参与公司重大事项的决策,充 分发挥自身专业优势,诚实、勤勉、独立履行职责,推动董事 会科学决策,促进公司规范运作。

2026年,本人将继续保持独立客观的立场,本着认真、勤 勉、谨慎的态度,持续强化政策法规学习,积极履行独立董事 的职责,利用自己的专业知识和经验为公司的发展建言献策; 同时加强与公司的沟通与协作,促进公司健康持续发展,全力 维护公司整体利益及全体股东合法权益。

最后,向公司管理层及相关工作人员在本人履职过程中给 予的积极配合和大力支持表示衷心感谢!

广东广州日报传媒股份有限公司

独立董事:刘瑛

2026 年4 月2 日