爱婴室：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于确认2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026 年 度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年4 月3 日,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 召开了第五届董事会第十五次会议,审议了《关于确认2025 年度董事、高级管 理人员薪酬并拟定2026 年度薪酬方案的议案》,全体董事已回避表决。本事项尚 需提交公司2025 年年度股东会审议,现将相关情况公告如下:

一、2025 年度董事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

报告期内从

是否在公司

公司获得的

姓名 职务 性别 年龄 任职状态

关联方获取

税前薪酬总

薪酬

额(万元)

施琼 董事长、总裁 男 55 现任 99.94 否

莫锐强 董事 男 57 现任 40.28 否

王云 董事、高级副总裁 女 50 现任 91.52 否

董事、高级副总裁、

96.55

高岷

女 46 现任

否

董事会秘书

朱波 独立董事 男 57 现任 12.00 否

盛颖 独立董事 女 50 现任 12.00 否

武连合 独立董事 男 57 现任 12.00 否

龚叶婷 财务副总裁 女 43 现任 93.89 否

王晓思 副总裁 女 40 现任 83.76 否

束驰 副总裁 女 35 现任 0.00 否

刘盛 离任董事 男 43 离任 0.00 否

合计 / / 541.94

注: 1、束驰女士任职起始日期为2026 年1 月12 日,聘任前在公司担任其他职务所获取的报酬

不列入统计。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据有关规定,结合公司现阶段经营情况,同时参考公司所处行业及地区的 薪酬水平,拟定公司现任董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案,具体如下:

1、参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公 司实际情况2026 年度公司独立董事津贴仍为人民币12 万元(税前)/人/年,由公 司统一代扣并代缴个人所得税。

2、公司非独立董事薪酬标准按其在公司所任具体职务核定,公司高级管理 人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务,按公司薪酬管理制度领取薪金。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月4 日