爱婴室：关于2026年日常关联交易预计的公告

证券代码：603214证券简称：爱婴室公告编号：2026-011

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?是否需要提交股东会审议：是?该项日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况2026年4月3日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司向湖北永怡护理品有限公司（以下简称“湖北永怡”）采购相关原料或商品，预计发生总金额不超过人民币8,000万元的关联交易，本次日常关联交易预计的决议期限为2026年1月1日至公司下一年股东会审议通过新的日常关联交易额度预计之日止。关联董事施琼先生在审议该日常关联交易事项时回避表决，与会的董事以6票同意、1票回避，0票反对、0票弃权一致审议通过了本次日常关联交易议案。

2、独立董事专门会议审核意见经审慎核查，公司2026年度日常关联交易预计属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。本次关联交易是遵照公平自愿、互惠互利的原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意提

交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

3、审计委员会审核意见公司2026年度日常关联交易预计为公司及公司合并报表范围内的子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别根据公司实际业务需要，2026年度，公司及公司合并报表范围内的子公司拟与关联方湖北永怡发生日常关联交易，预计总金额不超过8,000万元，具体情况如下：

1、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元