盐津铺子：公司章程

公司章程

公司章程

目录

第一章总则..........................................................-2-第二章经营宗旨和范围.................................................-3-第三章股份..........................................................-3-

第一节股份发行.................................................-3-第二节股份增减和回购...........................................-4-第三节股份转让.................................................-5-第四章股东和股东会...................................................-6-

第一节股东.....................................................-6-第二节控股股东和实际控制人.....................................-9-第三节股东会的一般规定........................................-10-第四节股东会的召集............................................-13-第五节股东会的提案与通知......................................-15-第六节股东会的召开............................................-16-第七节股东会的表决和决议......................................-19-第五章董事会........................................................-23-

第一节董事....................................................-23-第二节董事会..................................................-26-第三节独立董事................................................-30-第四节董事会专门委员会........................................-36-第六章高级管理人员..................................................-37-

第一节总经理及副总经理........................................-37-第二节董事会秘书..............................................-39-第七章财务会计制度、利润分配和审计..................................-41-

第一节财务会计制度............................................-41-第二节内部审计................................................-44-第三节会计师事务所的聘任......................................-44-第八章通知..........................................................-45-

第一节通知....................................................-45-

公司章程

第二节公告....................................................-45-第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算............................-45-

第一节合并、分立、增资和减资..................................-45-

第二节解散和清算..............................................-47-第十章修改章程......................................................-49-第十一章其他事项....................................................-49-第十二章附则........................................................-49-

公司章程

盐津铺子食品股份有限公司

公司章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系在原盐津铺子食品有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在长沙市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为9143010077900133XT。

第三条公司于2017年1月6日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,100万股，于2017年

月

日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册中文名称：盐津铺子食品股份有限公司；

英文名称：

YankershopFoodCo.,Ltd

第五条公司住所：湖南省长沙市浏阳经济技术开发区健安大道8号；

第六条公司注册资本为人民币27,018.7439万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

公司章程

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条公司的经营宗旨：百年大计，食品安全为本。

第十五条经依法登记，公司的经营范围为：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品添加剂生产；调味品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章股份

第一节股份发行

第十六条公司的股份采取股票的形式。

第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

公司章程

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值一元。

第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第二十条公司发起人的姓名（名称）、认购的股份数量、出资方式和出资时间如下：

-4-序号