山东高速：关于董事会换届完成并选举董事长、副董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600350证券简称：山东高速公告编号：2026-024

山东高速股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高

级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司于2026年4月7日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

根据公司2026年第一次临时股东会及第七届董事会第一次会议选举结果，公司第七届董事会由14名董事组成，其中：非独立董事8名，职工代表董事1名，独立董事5名。公司第七届董事会下设战略发展与投资委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，环境、社会与治理（ESG）委员会五个专门委员会。

（一）公司第七届董事会成员组成情况董事长、法定代表人：傅柏先副董事长：聂易彬、王昊其他非独立董事：余泳、卢瑜、杨建国、梁占海、隋荣昌职工代表董事：黄晓芸独立董事：姜永海、唐贵瑶、潘林、张宏超、胡南薇上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日止。

（二）公司第七届董事会专门委员会委员组成情况公司第七届董事会各专门委员会成员具体组成如下：

-2-董事会专门委员会