山东高速：第七届董事会第一次会议决议公告

山东高速股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2026 年4 月7 日在公司22 楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开,会 议通知于2026 年4 月2 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 14 人,实到董事14 人。经全体董事一致推举,本次会议由董事傅柏先先生召集 并主持,公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、会议以14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第 七届董事会董事长、副董事长的议案》。

会议同意选举傅柏先先生为公司第七届董事会董事长,选举聂易彬先生、王 昊先生为公司第七届董事会副董事长,任期与公司第七届董事会一致。

二、会议以14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第 七届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定及公司实际,公司第七届董 事会下设战略发展与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 环境、社会与治理(ESG)委员会,各专门委员会成员如下:

1.战略发展与投资委员会:傅柏先(主任委员)、聂易彬、余泳、唐贵瑶、

张宏超

2.审计委员会:胡南薇(主任委员)、梁占海、潘林

3.提名委员会:潘林(主任委员)、傅柏先、卢瑜、唐贵瑶、姜永海

薇 4.薪酬与考核委员会:唐贵瑶(主任委员)、杨建国、姜永海、潘林、胡南

5.环境、社会与治理(ESG)委员会:王昊(主任委员)、隋荣昌、黄晓芸、 姜永海、张宏超

各专门委员会成员任期与公司第七届董事会一致。

三、会议以14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》。

根据公司董事长提名,经董事会提名委员会审议通过,会议同意聘任王昊先 生为公司总经理,任期与公司第七届董事会一致。

四、会议以14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名,经董事会提名委员会审议通过,会议同意聘任隋荣昌 先生为公司董事会秘书,任期与公司第七届董事会一致。

五、会议以14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副 总经理、总会计师的议案》。

根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审议通过,会议同意聘任张军先 生、崔建先生、王红毅先生为公司副总经理,任期与公司第七届董事会一致。

根据公司总经理提名,经董事会提名委员会、审计委员会审议通过,会议同 意聘任周亮先生为公司总会计师,任期与公司第七届董事会一致。

简历详见附件。

五、会议以14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。

会议同意聘任程怀先生为公司证券事务代表,任期与公司第七届董事会一致。 简历详见附件。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日

附件:

相关人员简历

1.张军

男,1972 年出生,中共党员,大学学历,工程硕士,高级工程师。

曾任山东高速信息工程有限公司党委委员、党委副书记,董事,副总经理、常 务副总经理;山东高速股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席;山东高速股 份有限公司副总经理。现任山东高速股份有限公司党委委员,兼任山东高速物流集 团有限公司董事。

截至本公告之日,张军持有公司股票590,000 股,与公司其他董事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》中不得被提名高级管理人 员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.周亮

男,1971 年出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。

曾任山东高速光控产业基金管理有限公司财务总监、财务部经理,山东高速股 份有限公司副总会计师、计划财务部经理,山东高速股份有限公司总会计师。现任 山东高速股份有限公司党委委员,兼任山东高速物业服务发展集团有限公司董事、 东兴证券股份有限公司董事。

截至本公告之日,周亮持有公司股票590,000 股,与公司其他董事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》中不得被提名高级管理人 员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.崔建

男,1970 年出生,中共党员,研究生,高级经济师。

曾任山东高速集团河南许禹公路有限公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、 总经理,山东高速股份有限公司潍坊分公司党委书记、经理,山东高速潍莱公路有 限公司执行董事(法定代表人),山东高速股份有限公司运营事业部党委副书记、

总经理,山东高速股份有限公司总经理助理,山东高速股份有限公司副总经理。现 任山东高速股份有限公司党委委员。

截至本公告之日,崔建持有公司股票105,600 股,与公司其他董事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》中不得被提名高级管理人 员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.王红毅

男,1981 年出生,中共党员,管理学硕士,经济师。

曾就职于威海市商业银行济南舜耕支行、济南分行,曾任山东高速集团有限公 司计划财务部业务经理,山东高速股份有限公司投资管理部(产权管理部)副部长 (主持工作)、部长;山东高速畅赢股权投资管理有限公司董事等职务。现任山东 高速股份有限公司党委委员;兼任山东高速速链云科技有限责任公司党支部书记、 董事长(法定代表人),山高云创(山东)商业保理有限公司党支部书记、执行董 事(法定代表人),山高环能集团股份有限公司董事,齐鲁高速公路股份有限公司 董事,山东高速高新材料科技有限公司董事。

截至本公告之日,王红毅持有公司股票133,440 股,与公司其他董事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》中不得被提名高级管理 人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.程怀

男,1979 年出生,中共党员,法学硕士。

曾任山东高速股份有限公司企业管理部副经理,山东高速河南发展公司党委副 书记、副总经理,山东高速股份有限公司证券事务代表等职务。现任山东高速股份 有限公司董事会秘书处处长。