大湖股份：第九届董事会第二十三次会议决议公告

大湖健康产业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

大湖健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第二十三次会议于2026 年3 月27 日发出了召开董事会会议的通知。 会议于2026 年4 月7 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会 议应到董事5 人,实到董事5 人,高级管理人员列席了会议。会议由 董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度,公司董事会将《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等内部管控制度作为履职基准,认真履行股东会 赋予董事会的职责,落实执行各项重大决策,调整优化公司治理结构, 完善公司治理机制,制定公司短期发展目标、明确公司长远发展战略, 确保了董事会有序、规范运行,引领公司稳健、创新发展,切实维护 了公司及全体股东利益。公司董事会从2025 年度的运作情况、2025 年度经营情况回顾以及2026 年度工作目标三方面做了详细汇报。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。

二、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情

况报告的议案》

公司董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定,认真履行职责,审计委员会主 要从2025 年度审计委员会会议召开情况、审计委员会相关工作履职 情况、总体评价及2026 年度的工作目标等方面做了详细汇报。

该议案已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履 职情况报告》。

三、审议通过了《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

四、审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司关于2025 年度拟不进行利润分 配及资本公积转增股本的公告》(公告编号:2026-011)。

五、审议通过了《关于公司2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制 日常监督和专项监督的基础上,对公司2025 年12 月31 日(内部控 制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,与中审众环会计 师事务所(特殊普通合伙)出具的《大湖健康产业股份有限公司2025 年度内部控制审计报告》结论不存在差异,认为公司财务报告与非财 务报告内部控制未发现有重大缺陷,公司在所有重大方面保持了有效

的财务报告内部控制,报告内容真实、准确、客观地反映了公司内部 控制的实际情况。

该议案已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过, 审计委员会对2025 年度内部控制评价报告进行了事前审阅,认为公 司财务报告与非财务报告内部控制未发现有重大缺陷,报告内容真实、 准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,全体委员一致同意将 该议案提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》 《大湖健康产业股份有限公司2025 年度内部控制审计报告》。

六、审议通过了《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第2 号--年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规 则》及其他有关法律法规的规定,编制了《公司2025 年年度报告及 其摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过, 审计委员会对公司2025 年年度报告及其摘要进行了事前审阅,认为 公司2025 年年度报告及其摘要符合公司实际,基本反映了公司的生 产经营状况,年度报告内容真实、准确、完整,全体委员一致同意提 交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《公司2025 年年度报告及其摘要》。

七、审议通过了《关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士分别向公司提 交了2025 年度独立董事述职报告。公司董事会认为两位独立董事在

本年度认真审议公司董事会各项议案并发表了独立、客观的意见,忠 实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责,为维护公司及公司股东尤其 是中小投资者的利益,发挥了独立、积极的作用。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司2025 年度独立董事述职报告》 (刘希波)、《大湖健康产业股份有限公司2025 年度独立董事述职报 告》(王妮)。

八、审议通过了《关于公司2025 年度社会责任报告的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《企业内部控制应用指引第4 号 ――社会责任》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ――规范运作》的相关要求,以实际情况为内容,主要从公司发展业 务、公司战略、2025 年度部分履责荣誉与经营发展亮点、公司治理、 社会责任等方面编制了公司2025 年度社会责任报告,以便于企业股 东、拟投资者、合作方等各利益相关方及时了解公司的发展方向、运 营状态以及社会责任的履行情况,作出有利的价值投资与决策。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司2025 年度社会责任报告》。

九、审议通过了《关于续聘公司2026 年度财务审计及内控审计 机构的议案》

公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务与内部控制审计机构,聘期一年,并授权公司经营管 理层确定其审计报酬。

该议案已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过, 审计委员会对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、独立性和诚信 状况等信息进行了充分了解和审查认为其在担任公司审计机构期间, 遵循独立、客观、公正的职业准则,严格按照中国注册会计师独立审 计准则的规定执行审计工作,出具的审计报告公允地反映了公司的财 务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,符合公司财务 报告和内部控制审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性和稳 定性,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务与内部控制审计机构,聘期为一年,全体委员一致同 意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 (公告编号:2026-012)。

十、审议通过了《关于2025 年度计提及转回资产减值准备的议 案》

为真实、准确和公允地反映公司2025 年度的财务状况及经营情 况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会 计估计的相关规定,公司对2025 年末合并报表范围内的各项资产进 行了全面清查,对可能发生减值的资产进行了减值测试与评估分析, 根据测试与分析结果计提和转回资产减值准备。公司2025 年度确认 资产减值损失(含信用减值损失)的金额为-422.78 万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得全体董事 全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司关于2025 年度计提及转回资产 减值准备的公告》(公告编号:2026-013)。

十一、审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业 绩补偿方案的议案》

该议案已经公司2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司关于控股子公司未完成业绩承诺 及有关业绩补偿方案的公告》(公告编号:2026-014)。

十二、逐项审议通过了《关于公司董事2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

12.01、审议通过了《关于董事罗订坤先生2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事罗订坤先 生回避表决。

12.02、审议通过了《关于董事孙永志先生2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事孙永志先 生回避表决。

12.03、审议通过了《关于董事郭志强先生2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事郭志强先 生回避表决。

12.04、审议通过了《关于独立董事刘希波先生2025 年度薪酬确 认及2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事刘希波先 生回避表决。

12.05、审议通过了《关于独立董事王妮女士2025 年度薪酬确认 及2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事王妮女士 回避表决。

上述议案需提交公司2025 年年度股东会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审 议通过,薪酬与考核委员会委员在讨论审议本人薪酬时已回避表决, 全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司关于董事及高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-015)。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认 及2026 年度薪酬方案的议案》

经审议,公司董事会认为高级管理人员2025 年度薪酬以及2026 年度的薪酬方案符合《公司薪酬福利管理办法》《公司人力资源管理 制度》的规定,符合各高级管理人员的履职能力及其所担任的经济责 任,同意该议案。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,该议案获得全体董 事全票表决通过。其中在商讨总经理薪酬时,关联董事罗订坤先生本 人已回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审 议通过,全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司关于董事及高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-015)。

十四、审议通过了《公司关于2025 年度会计师事务所履职情况 的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的 议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等法律法规 的要求,公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通 合伙)2025 年度的审计工作履行了监督职责,公司对中审众环会计 师事务所(特殊普通合伙)在2025 年度的审计工作履职情况进行了 评估。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《大湖健康产业股份有限公司关于2025 年度会计师事务所履 职情况的评估报告》《大湖健康产业股份有限公司董事会审计委员会 对2025 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

十五、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告 的议案》

公司董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号--规范 运作》等要求,结合独立董事提交的独立性自查情况表,就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估,并出具了专项意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的 专项报告》。

十六、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度》。

十七、审议通过了《关于制定<公司坏账核销管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司坏账核销管理制度》。

十八、审议通过了《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026 年4 月28 日下午14:30 在湖南省常德市 武陵区建设东路348 号泓鑫桃林6 号楼21 楼会议室召开2025 年年度 股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《大湖健康产业股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》 (公告编号:2026-016)。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司

董事会

2026 年4 月8 日